Протокол
от 3 марта 2006 г. N 1
Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Николаева, д. 6, оф. 34.
Дата проведения собрания: 3 марта 2006 года.
Время начала собрания: 12.00.
Председатель собрания: Александр Николаевич Иванов.
Секретарь собрания: Светлана Семеновна Зотова.
Общее количество акций организации:
- 1000 шт. обыкновенных акций;
- 50 шт. привилегированных акций.
Общее количество голосующих акций - 1000 шт.
На собрании присутствовали акционеры ЗАО "Актив":
- Яковлев К.Б. - 500 обыкновенных акций;
- Сомов А.Н. - 30 привилегированных и 200 обыкновенных акций;
- Ломакин А.А. - 20 привилегированных акций;
- Петров С.С. - 300 обыкновенных акций.
Кворум соблюден.
Повестка дня:
Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.
Выступали:
Генеральный директор ЗАО "Актив" Иванов А.Н. - представлен краткий отчет о деятельности ЗАО "Актив" за 2005 год.
Постановили (единогласно):
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2005 год в составе следующих форм:
- Бухгалтерский баланс (форма N 1);
- Отчет о прибылях и убытках (форма N 2);
- Отчет об изменениях капитала (форма N 3);
- Отчет о движении денежных средств (форма N 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5);
- Пояснительная записка.
Председатель собрания Иванов /Иванов А.Н./
Секретарь собрания Зотова /Зотова С.С./
Решение общего собрания акционеров об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, вынесенное на основании протокола, может выглядеть так:
ЗАО "Актив" Утверждено общим собранием
акционеров ЗАО "Актив"