Протокол

 от 3 марта 2006 г.                                                  N 1

Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Николаева, д. 6, оф. 34.

Дата проведения собрания: 3 марта 2006 года.

Время начала собрания: 12.00.

Председатель собрания: Александр Николаевич Иванов.

Секретарь собрания: Светлана Семеновна Зотова.

Общее количество акций организации:

- 1000 шт. обыкновенных акций;

- 50 шт. привилегированных акций.

Общее количество голосующих акций - 1000 шт.

На собрании присутствовали акционеры ЗАО "Актив":

- Яковлев К.Б. - 500 обыкновенных акций;

- Сомов А.Н. - 30 привилегированных и 200 обыкновенных акций;

- Ломакин А.А. - 20 привилегированных акций;

- Петров С.С. - 300 обыкновенных акций.

Кворум соблюден.

Повестка дня:

Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Выступали:

Генеральный директор ЗАО "Актив" Иванов А.Н. - представлен краткий отчет о деятельности ЗАО "Актив" за 2005 год.

Постановили (единогласно):

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2005 год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс (форма N 1);

- Отчет о прибылях и убытках (форма N 2);

- Отчет об изменениях капитала (форма N 3);

- Отчет о движении денежных средств (форма N 4);

- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5);

- Пояснительная записка.

     Председатель собрания      Иванов                    /Иванов А.Н./

     Секретарь собрания         Зотова                    /Зотова С.С./

Решение общего собрания акционеров об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, вынесенное на основании протокола, может выглядеть так:

     ЗАО "Актив"                               Утверждено общим собранием

                                                акционеров ЗАО "Актив"